مراقب کلاهبرداری کریپتو «راگ پول» (Rug pull) باشید که میلیون‌ها سرمایه‌گذار را فریب می‌دهد
راگ پول، کلاهبرداری پرسودی است که در آن یک توسعه دهنده کریپتو یک پروژه جدید – معمولاً یک توکن جدید – را برای سرمایه‌گذاران تبلیغ می‌کند و سپس با ده‌ها میلیون یا حتی صدها میلیون دلار ناپدید می‌شود. به گفته Chainalysis، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین ، این نوع خاص از کلاهبرداری، 2.8 میلیارد دلار پول قربانیان یا 37٪ از کل درآمد کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سال 2021 را به خود اختصاص داده است.
به گفته Chainalysis، این یک جهش بزرگ است – راگ پول تنها 1٪ از درآمد کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال را در سال 2020 تشکیل می‌دهد.
چگونه راگ پول اتفاق می‌افتد؟
دلیل محبوبیت این نوع کلاهبرداری ممکن است، سهولت آن باشد. بر اساس گزارشات، ایجاد توکن‌های جدید در اتریوم یا هر بلاک‌چین دیگری و لیست شدن آن توکن در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) یا بازارهای همتا به همتا برای تریدرهای ارزهای دیجیتال، بدون بررسی کد، فرآیندی نسبتاً ساده است.
بررسی کد از منظر امنیتی مهم است زیرا هر کد جدیدی را برای خطاها، باگ‌ها و استانداردهای کیفی تعیین شده توسط سازمان، ارزیابی می‌کند. بر اساس گزارشی از Elliptic، ارائه دهنده تجزیه و تحلیل مبتنی بر بلاک چین در لندن، بدون بررسی کد در قراردادهای هوشمند توسعه‌دهندگان فریب‌کار می‌توانند راحت‌تر باگ‌ها یا نقص‌ها را معرفی کنند و “درهای پشتی” را برای سرقت وجوه کاربران و انجام کلاهبرداری ایجاد کنند.
مدیر عامل Blockdaemon، یک شرکت بلاک‌چین، می‌گوید: پلتفرم‌های قراردادهای هوشمند مانند اتریوم و اسمارت‌چین بایننس به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند تا به راحتی قراردادهای هوشمند بسازند، که زیربنای راگ پول است. با این حال، اهداف چنین کلاهبرداری‌هایی اغلب نیازی به درک فنی برای بررسی کامل یک پروژه در سطح کد را ندارند. جذابیت دستاوردهای سریع و آسان اغلب وسوسه انگیزتر از آن است که در مقابل آن مقاومت کنید.
به نقدینگی نگاه کنید
یکی از ویژگی‌های رایج کلاهبرداری‌های راگ پول این است که اگر یک پروژه کریپتو جدید نقدینگی کمی داشته باشد، به این معنی است که تبدیل کوین یا دارایی به پول نقد دشوار است. تریدرهای باتجربه کریپتو از ورود به پروژه‌هایی با نقدینگی کم به دلیل ریسک‌های مرتبط با قیمت‌های ناپایدار و دستکاری قیمت اجتناب می‌کنند.
به گزارش Coin Telegraph ، بررسی نقدینگی یک ارز دیجیتال از طریق بررسی حجم معاملات 24 ساعته آن می تواند مفید باشد.
ریشتر گفت: «پروژه‌های کوچک راحت‌تر از پروژه‌های بزرگ دستکاری می‌شوند. “اگر حجم کم، نقدینگی کم و جامعه کوچکی از خریداران بیش از حد تبلیغ‌کننده وجود داشته باشد، ممکن است به این معنی باشد که باید عقب‌نشینی کنید.”
هرگز بررسی سوابق را از دست ندهید
اولین قدم برای جلوگیری از راگ پول، تحقیق کامل پروژه کریپتو قبل از سرمایه‌گذاری در آن است. هرگز فرض نکنید که یک پروژه صرفاً به این دلیل که رسمی به نظر می‌رسد، قانونی است. اعتبار مهم است و فقط آنچه را که می‌توانید تأیید کنید باور کنید. “DYOR” (تحقیق خودتان را انجام دهید) اغلب در حوزه کریپتو به عنوان یک الزام برای جلوگیری از چنین کلاهبرداری هایی گفته می‌شود.
وقتی نوبت به NFTها یا توکن‌های غیرقابل تعویض می‌رسد، جمیلیا گریر، وکیل بلاک‌چین و متخصص NFT، همچنین بررسی کامل پروژه‌های جدید و تحقیق در مورد تیم‌های NFT در رسانه‌های اجتماعی را توصیه می‌کند.
ناشناس بودن، زنگ خطر است
بسیاری از پروژه‌های کریپتو توسط افرادی ایجاد می‌شوند که فقط نام مستعار خود را افشا می‌کنند. ناشناس بودن کامل به معنای عدم پاسخگویی کامل در مورد پروژه‌های کریپتو بررسی نشده است.
راگ پول اغلب، اما نه همیشه، توسط بنیان‌گذاران ناشناس تنظیم می‌شود که در ازای کریپتوکارنسی‌های بلوچیپ، سودهای سریع و آسان را نوید می‌دهند.
«فضای بلاک‌چین فضایی است که به ناشناس بودن احترام می‌گذارد، اما بررسی اینکه آیا تنظیم‌کننده این پروژه سابقه اثبات شده‌ای مبنی بر این که عملکرد خوبی داشته است، دارد یا نه، می تواند به جلوگیری از مشکلات احتمالی کمک کند. ناشناس بودن اغلب سپر کلاهبرداران برای راگ پول آسان است. الگوریتم “اثبات تاریخ” آنها را بررسی کنید.»
سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی توصیه می‌شود که در آن تیم اصلی از نام‌ها و اعتبارنامه‌های واقعی استفاده می‌کنند.
